中国人民银行黄山市分行随机抽查事项清单
| 中国人民银行黄山市分行随机抽查事项清单 | |||||||
| 序号 | 抽查主体 | 抽查事 项类别 |
抽查内容 | 抽查依据 | 抽查方式 | ||
| 法律 | 行政法规 | 规章 | |||||
| 1 | 中国人民银行黄山市分行 | 货币信贷 | 对执行有关存款准备金管理规定情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 随机抽查 | ||
| 2 | 中国人民银行黄山市分行 | 跨境人民币 | 对执行跨境人民币业务管理规定情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 随机抽查 | ||
| 3 | 中国人民银行黄山市分行 | 金融稳定 | 金融稳定再贷款检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 随机抽查 | ||
| 4 | 中国人民银行黄山市分行 | 金融统计 | 对执行金融统计制度情况进行检查监督 | 《中华人民共和国商业银行法》第七十七条 | 《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第9号） | 随机抽查 | |
| 5 | 中国人民银行黄山市分行 | 支付结算 | 对执行有关支付结算业务管理规定情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号） | 《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号） | 随机抽查 |
| 6 | 中国人民银行黄山市分行 | 金融科技 | 对执行有关网络安全、数据安全保护规定的行为进行检查监督 | 随机抽查 | |||
| 7 | 中国人民银行黄山市分行 | 货币金银 | 对人民币现金收付、全额清分及防伪反假业务情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令第280号） | 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第7号）《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第3号） | 随机抽查 |
| 8 | 中国人民银行黄山市分行 | 国库 | 对代理国库业务情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 《国家金库条例》 | 《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第1号） | 随机抽查 |
| 9 | 中国人民银行黄山市分行 | 征信管理 | 对执行征信管理规定情况进行检查监督 | 《征信业管理条例》(国务院令第631号） | 《征信机构管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第1号）《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令〔2005〕第3号） | 随机抽查 | |
| 10 | 中国人民银行黄山市分行 | 反洗钱 | 对执行有关反洗钱规定情况进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、《中华人民共和国反洗钱法》第八条 | 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第1号）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号） | 随机抽查 | |
皖公网安备 34100002000108号
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